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रांची/डेस्क:9 मई को प्रवर्तन निदेशालय ने करोड़ों रुपये की बैंक ऋण धोखाधड़ी की जांच के तहत 20 लाख रुपये नकद और हाई-एंड लक्जरी कारों को जब्त कर लिया है, जबकि 1 करोड़ रुपये की सावधि जमा (एफडी) को फ्रीज कर दिया है. एक अधिकारी ने गुरुवार को कहा कि श्री राज महल ज्वैलर्स के प्रमोटर और समूह कंपनियां.
यह कार्रवाई मंगलवार को दिल्ली-एनसीआर में श्री राज महल ज्वैलर्स प्राइवेट लिमिटेड, गिन्नी गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड, अशोक गोयल, प्रदीप गोयल, प्रवीण कुमार गुप्ता (प्रमोटर/निदेशक) और कई शेल कंपनियों से संबंधित 11 स्थानों पर छापेमारी के बाद हुई. उन्हें.
“मंगलवार को किए गए तलाशी अभियान के दौरान, 20.50 लाख रुपये की नकदी, मर्सिडीज और बीएमडब्ल्यू सहित पांच हाई-एंड लक्जरी कारें और डमी संस्थाओं / व्यक्तियों के नाम पर प्रमोटरों द्वारा रखी गई 1 करोड़ रुपये की एफडी, से संबंधित विभिन्न साक्ष्य मिले. वित्तीय जांच एजेंसी ने कहा, ''प्रमोटरों द्वारा कई शेल कंपनियों के माध्यम से रखी गई संपत्ति/बैंक खातों को बरामद और जब्त कर लिया गया.
ईडी ने कहा है कि बैंकों से कथित तौर पर 232 करोड़ रुपये की धोखाधड़ी करने के आरोप में श्री राज महल ज्वैलर्स के प्रमोटरों और समूह इकाइयों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज की गई हैं.
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